Colombiamayo 04, 2022hace 19 días

Embargan 21 bienes de criminales con circular de Interpol en Colombia

Los bienes embargados se encontraban en Cúcuta y Cartagena, y estarían avaluados en más de 4 mil millones de pesos.

En las ciudades de Cúcuta y Cartagena, las autoridades dieron un fuerte golpe al lavado de activos. La Policía Fiscal ocupó 21 vienes avaluados en 4 mil millones de pesos de empresas ficticias de exportación.

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La extinción de dominio se realizó sobre tres inmuebles, diez sociedades, un establecimiento de comercio, tres fábricas de calzado, tres vehículos de alta gama y una patente. 

Todas estas propiedades pertenecían a criminales con circular azul de Interpol.

La operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.

Según información presentada por las autoridades, los delincuentes recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y Asia. 

Alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias el Calvo, cabecilla de la estructura y quién tiene circular azul de Interpol. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.

Extinción de dominio en Cúcuta y Cartagena

Las autoridades aplicaron extinción de dominio a las propiedades de esta organización criminal en las ciudades de Cúcuta y Cartagena.

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En la capital de Norte de Santander fueron afectadas tres fábricas de calzado; Industria Calzamark S.A.S, Industria Masanti S.A.S e Industria Madrid S.A.S., así como a un local ubicado en el centro de la ciudad. Además, se efectuó el embargo de tres vehículos de alta gama: un Toyota Corolla (blindado), una Camioneta Toyota TXL y automóvil convertible BMW 420 i, adscritos a las sociedades y representantes legales de las compañías afectadas.

En Cartagena,  fue embargado un  lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo. En total, todas las propiedades están avaluadas en 4 mil millones de pesos, aproximadamente.

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