Habría lavado de activos detrás de bienes de Mauricio Leal, dice la Fiscalía
Habrían sido producto de la actividad ilícita proveniente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Noticias RCN
04:38 p. m.
La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá la demanda dispuesta en contra de Jhoiner Rodolfo Leal Hernández.
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En la acción se relacionan un inmueble, dos vehículos, la Sociedad Mauricio Leal Music S.A.S., y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería SAS. Dichos bienes, al parecer, fueron producto de la actividad ilícita proveniente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para la Fiscalía existen indicios acerca del torrente financiero de Mauricio Leal Peluquería, al parecer, ingresaron dineros de dudosa procedencia para lo cual se cita a varios testigos quienes habrían aportado capital para levantar la Peluquería.
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De la misma manera, se afirma que las sociedades Mauricio Leal Music SAS, y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería S.A.S. han sido instrumentalizadas, probablemente, para cometer el delito de lavado de activos y para la adquisición de inmuebles.
De otra parte, la Fiscalía señaló que en este caso se evidenció que la información de movimientos en efectivo se identificó que para el periodo 2007 a 2016 en las cuentas de la señora Marleny Hernández Tabares registró depósitos por 707 millones de pesos y retiró 1902 millones; entre otros millonarios movimientos financieros.
Además: Esto dijo la Fiscalía sobre los audios en los que Mauricio Leal pedía "perdón" a su hermano Jhonier.
Los cotejos de información financiera aportada por distintas entidades permitieron establecer además que en una de las sociedades se observaron multimillonarios movimientos de dinero, comportamientos inusuales en criterio de la Fiscalía.