Capturado exfuncionario de la Dian señalado de lavar activos por 5.900 millones de pesos

La Fiscalía capturó en Barranquilla a cinco integrantes de una familia que habría formado una red criminal relacionada con lavar activos por medio del contrabando.  Durante el operativo, las autoridades incautaron divisas, dinero en efectivo, joyas y documentos relevantes para la investigación.

La familia habría obtenido un enriquecimiento ilícito superior a los cinco mil millones de pesos

Lo particular de este hecho es que entre los capturados estuvo Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, quien fue funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según reveló la Fiscalía, él se habría aprovechado de sus funciones para permitir el paso de contrabando en el aeropuerto y así facilitar la evasión a los filtros de seguridad.

El exfuncionario habría invertido el dinero obtenido por el contrabando para la compra de terrenos de ganado en Planeta Rica, Córdoba. Además, el capital habría sido aprovechado para la adquisición de vehículos de transporte público en la capital de Atlántico en busca de evitar sospechas sobre el origen del dinero.

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Aparte de Domínguez, fueron capturados su esposa Iris del Carmen Oviedo, sus hijos Jorge y Andrés; y su nuera María Luisa Arango Vergara.

La familia habría llevado a cabo estas acciones desde 2020. En ese tiempo, habrían logrado lavar activos por 5.900 millones de pesos, sumado a tener un enriquecimiento ilícito superior a los cinco mil millones de pesos.

Con la captura, todos los miembros deberán permanecer privados de la libertad en su hogar mientras se desarrolla el respectivo procedimiento judicial.

Así se empezó a desmantelar la banda de contrabando más grande de Colombia

Hace algunos días, las autoridades le empezaron a dar fin a una de las redes de contrabando más grandes de Colombia. A la cabeza de Diego ‘El Señor’ Marín y Ricardo ‘El Bendecido’ Orozco; la Policía junto a la Fiscalía desarticularon una parte de la organización responsables del 80% del contrabando en el país.

Semanas atrás, ya había sido capturado ‘El Bendecido’, quien era la mano derecha de ‘El Señor’. Para dar con su captura, se dispuso de cuatro agentes en cubierto que ingresaron hasta lo más profundo de la banda.

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Tras la captura del cabecilla, las autoridades lograron encontrar a otros integrantes de la organización. Lo particular fue que, al igual que el caso de Domínguez, los capturados aprovecharon sus facultades como servidores públicos para cometer actos de contrabando.

Durante la operación, fueron detenidos Alexander Galeano, quien es un coronel retirado que ejerció como subdirector de Análisis y Evaluación del Riesgo en la UNP; Mario Sarmiento Rojas, mayor de la Policía y exsecretario general de la entidad; y José Helí Alzate, exfuncionario de la UNP.

En la audiencia contra ellos, se dio a conocer la lista de 18 miembros activos de la red. Entre todos, hay presencia de varios uniformados, tanto en ejercicio como retirados.

Las autoridades dieron un duro golpe a la banda. No obstante, se mantienen en la búsqueda de Marín, quien responde como la máxima cabeza dentro de la red de contrabando.