Colombiamayo 31, 2022hace 6 meses

Un policía y un funcionario de la Dian fueron capturados por lavado de dinero

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de contrabando.

Uniformados de la Policía Fiscal capturaron a un funcionario de la Dian de Barranquilla y un patrullero de la Policía Nacional junto a cuatro personas más, vinculadas a una red trasnacional dedicada al lavado de dinero.

Los implicados fueron capturados gracias a la operación ‘Cachorro’ liderada por integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de contrabando.  

El desarrollo de la operación contó con la participación de varias agencias de los Estados Unidos y el resultado se logró luego de una exhaustiva labor investigativa que permitió reunir el material probatorio suficiente para que la Fiscalía General de la Nación diera la orden de capturar a los integrantes de la red criminal dedicada al lavado de activos producto del comercio exterior.

Lea, además: Incautan 27 kilos de marihuana camuflados en chocolates y un extintor industrial

A través de un comunicado, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, indicaron que este grupo criminal tenía vínculos con varias empresas y aduanas. 

Lo que dicen las autoridades

“Los investigadores identificaron el vínculo directo de cinco Agencias de Aduanas y 28 empresas (importadoras y/o exportadoras), de las cuales evidenciaron 12 reportes de operaciones sospechosas (ROS), por un valor aproximado de 685 mil millones de pesos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena”, indicó Gelber Hernando Cortés, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

Cabe mencionar que estas agencias y empresas tendrían antecedentes por contrabando entre el 2020 y el 2022, con aprehensiones estimadas en 850 millones de pesos. 

Durante la operación también fueron aprehendidos alrededor de 16 contenedores que estaban en manos de los capturados. 

Vea también: Mano dura: 85 personas fueron capturadas durante las elecciones presidenciales

Google News Haz de Noticias tú fuente de información aquí

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y condiciones. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Políticas de cookies

Con su manifestación expresa de la aceptación del mensaje de información y autorización que se despliega al inicio de su navegación en el portal, así como con su navegación a través de la misma, RCN asume que usted acepta de previa, expresa e informada el uso de cookies. Sin embargo, la solicitud de aceptación de la presente política se desplegará en la parte inferior o superior del portal y en cada inicio de sesión o navegación con el objeto de que usted tenga un conocimiento claro e informado del presente contenido.