“Patrimonio construido mediante prácticas opacas”: conclusión de la Procuraduría sobre bienes de Aroch Mugrabi

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Bogotá que se realice la extinción de bienes al empresario Aroch Mugrabi, señalado de afectar el erario con exportaciones ficticias, al evidenciar que existe un “patrimonio surgido de la nada” mediante actos presuntamente irregulares.

La Procuraduría se sumó a la petición de la Fiscalía, Ministerio de Justicia y la Dian de declarar la extinción de dominio a los bienes inmuebles, automotores, cuentas bancarias y sociedades comerciales de Aroch Mugrabi.

“Mediante sus empleados, el señor Aroch Mugrabi manejaba las operaciones irregulares, es decir, que tenía el control de las operaciones utilizando a sus empleados como intermediarios”, dice el texto de la Procuraduría.

Para el órgano de control, se habla de la existencia de un patrimonio surgido mediante “prácticas opacas de operatividad, empleabilidad, bancarización y formalización”.

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Este miércoles 6 de marzo, Alberto Aroch deberá presentarse de nuevo ante la justicia, en medio de las audiencias preparatorias de juicio por enriquecimiento ilícito de particulares dolosa y en calidad de autor.

Afectaciones al erario por acciones de Aroch Mugrabi

Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Dian, las exportaciones ficticias realizadas por Alberto Aroch Mugrabi afectaron el erario. 

Noticias RCN conoció la apelación del Ministerio de Justicia y la entidad de impuestos sobre la decisión de un juez de tumbar la extinción de bienes al empresario, considerada una de las más grandes de la historia, por $700.000 millones. Para las entidades hubo irregularidades e importaciones ficticias que afectaron el erario.

En un documento radicado por la Dian, se solicitó revocar la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes de Aroch Mugrabi. Para la entidad, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito de dar apariencia de legalidad a los dineros ingresados y extraídos del país por el empresario.

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Tanto la Dian como el Ministerio de Justicia, y ahora la Procuraduría, coinciden en que las actividades del empresario estuvieron ligadas al contrabando.

Aroch Mugrabi fue enviado a prisión en 2016, acusado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Además, ha estado al escándalo por el arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, por la Contraloría General de la República.