“Patrimonio construido mediante prácticas opacas”: conclusión de la Procuraduría sobre bienes de Aroch Mugrabi

El Ministerio Público pidió al Tribunal de Bogotá revocar el fallo que impide la extinción de dominio a los bienes del empresario.


Procuraduría pide extinción de dominio a Aroch Mugrabi
Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 05 de 2024
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Bogotá que se realice la extinción de bienes al empresario Aroch Mugrabi, señalado de afectar el erario con exportaciones ficticias, al evidenciar que existe un “patrimonio surgido de la nada” mediante actos presuntamente irregulares.

La Procuraduría se sumó a la petición de la Fiscalía, Ministerio de Justicia y la Dian de declarar la extinción de dominio a los bienes inmuebles, automotores, cuentas bancarias y sociedades comerciales de Aroch Mugrabi.

“Mediante sus empleados, el señor Aroch Mugrabi manejaba las operaciones irregulares, es decir, que tenía el control de las operaciones utilizando a sus empleados como intermediarios”, dice el texto de la Procuraduría.

Para el órgano de control, se habla de la existencia de un patrimonio surgido mediante “prácticas opacas de operatividad, empleabilidad, bancarización y formalización”.

En contexto: Dian: exportaciones ficticias de Alberto Aroch Mugrabi habrían afectado al erario público

Este miércoles 6 de marzo, Alberto Aroch deberá presentarse de nuevo ante la justicia, en medio de las audiencias preparatorias de juicio por enriquecimiento ilícito de particulares dolosa y en calidad de autor.

Afectaciones al erario por acciones de Aroch Mugrabi

Para la Fiscalía, la Procuraduría y la Dian, las exportaciones ficticias realizadas por Alberto Aroch Mugrabi afectaron el erario. 

Noticias RCN conoció la apelación del Ministerio de Justicia y la entidad de impuestos sobre la decisión de un juez de tumbar la extinción de bienes al empresario, considerada una de las más grandes de la historia, por $700.000 millones. Para las entidades hubo irregularidades e importaciones ficticias que afectaron el erario.

En un documento radicado por la Dian, se solicitó revocar la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes de Aroch Mugrabi. Para la entidad, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito de dar apariencia de legalidad a los dineros ingresados y extraídos del país por el empresario.

Lea además: Fiscalía ocupó bienes de narcotraficantes avaluados en más de $100.000 millones

Tanto la Dian como el Ministerio de Justicia, y ahora la Procuraduría, coinciden en que las actividades del empresario estuvieron ligadas al contrabando.

Aroch Mugrabi fue enviado a prisión en 2016, acusado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Además, ha estado al escándalo por el arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, por la Contraloría General de la República.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medicamentos

Cayó banda que traficaba medicamentos para el cáncer en Bogotá y Cundinamarca

Nariño

Vía Pasto - Tumaco se encuentra completamente cerrada por las lluvias

Ministerio de Educación

Mineducación insistirá con la ley estatutaria: esta será su nueva hoja de ruta

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Así celebró Cristiano Jr. su cumpleaños: los regalos de alta gama que dejó a todos boquiabiertos

Cristiano Jr., el hijo del famoso futbolista Cristiano Ronaldo, recibió unos exclusivos regalos de alta gama que reflejan el cariño y la generosidad de su familia.

Vuelta a Colombia

🔴EN VIVO🔴 Etapa 7 de la Vuelta a Colombia: vea aquí la carrera en directo

Este viernes 21 de junio se disputa la séptima etapa de la Vuelta a Colombia. Vea la carrera aquí en vivo y en directo.


Armenia anunció que reconoce a Palestina como Estado

Pilas: Latam advierte de estafa que promociona falsos vuelos baratos: así es el fraude

¿Cada cuánto tiempo recomiendan los expertos cambiar su colchón? Conozca las recomendaciones y enfermedades