Así operaba una red de estafas con criptomonedas que engañó a 120 mil personas en Colombia

La Fiscalía General de la Nación logró la captura de siete presuntos integrantes de una red dedicada a la modalidad de estafa por medio de un supuesto modelo de criptomonedas en el país, con el cual lograron recaudar más de $130 mil millones con la falsa promesa de rendimientos a quienes invertían en su esquema ilegal.

De acuerdo con el ente acusador, el grupo empresarial les prometía a sus inversionistas jugosos dividendos a través de supuesto modelo de criptomonedas con el cual habían generado una defraudación millonaria a más de 120 mil ciudadanos que depositaron su dinero en dicho presunto modelo de negocio.

Las autoridades lograron determinar que las estafas se desarrollaban desde distintas ciudades del país como Cali, Ibagué, Medellín, donde por medio de alrededor de 14 empresas que eran utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales. Cabe resaltar que, las operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.

¿Qué prometía el falso modelo de negocio?

Durante la investigación se pudo establecer que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos se promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender a 12% mensual.

La presunta empresa de criptomonedas mostraba respaldo de inversiones fraudulentas, pues la Fiscalía determinó que dicho recursos captadps eran utilizados para comprar bienes como vehículos de alta gama, tecnología, inmuebles, mientras los inversionistas que confiaro su dinero jamás recibieron las ganancias acordadas.

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Imputación de cargos a los presuntos responsables de la millonaria estafa

Por ahora, los seis capturados se enfrentan a cargos por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento inicito de particulares.

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Adicionalmente, durante las audiencias de control de garantías la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.