Colombiaabril 16, 2022hace 7 meses

Cayó banda dedicada al ‘pitufeo’ que habría lavado más de 121 mil millones de pesos

Cinco personas, entre ellos cuatro de una misma familia, fueron capturados y judicializados en las últimas horas.

Cinco personas, entre ellos cuatro de una misma familia, fueron capturados y judicializados en las últimas horas por pertenecer a una estructura criminal dedicada al lavado de dinero a través del cambio de cheques provenientes de al menos tres continentes. 

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La organización criminal, dedicada al ‘pitufeo’, tenía un complejo modus operandi para ingresar dinero al país de forma legal; no obstante, lo que había detrás era un andamiaje que ocultaba nombres, empresas y transacciones ilegales.

"Este dinero fue sustentado en supuestas exportaciones a Venezuela, mismas que la Fiscalía General de la Nación comprobó que que no existieron", dijo Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura habría lavado más de 121 mil millones de pesos, provenientes de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía bajo la fachada de que eran pagos por supuestas inversiones y exportaciones.

Asimismo, también se determinó que los millonarios recursos habrían sido monetizados mediante el cobro de al menos 753 cheques a diferentes nombres, hecho que las autoridades definen como ‘pitufeo’.

"Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de lavados de activos agravado", finalizó Vieda.

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Capturados en diferentes ciudades del país

Según información de fuentes oficiales, los procesados fueron capturados en operativos simultáneos en las ciudades de Cúcuta, Valledupar y Bogotá. Las autoridades aseguraron que, con la detención del supuesto cabecilla de la organización, se habría impedido el lavado de 20 millones de dólares que pretendían ingresar al país en los próximos días.

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