A interrogatorio 6 representantes del Fondo Premium
La Fiscalía cree que las personas involucradas habrían manejado de forma irregular el dinero de los inversionistas.
Noticias RCN
noviembre 12 de 2013
01:00 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a seis de los supuestos implicados en la caída de la comisionista de bolsa Interbolsa y quienes habrían manejado de forma irregular los recursos de sus inversionistas.
Según el vicefiscal general de la nación, Jorge Fernando Perdomo, “la Fiscalía explora la hipótesis delictiva según la cual a través del Fondo Premium, domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por muchas personas en Colombia”.
La determinación cobija a Juan Carlos Ortiz Zarate, socio gestor de Premium Capital; Claudia Patricia Aristizábal González, directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets; Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, uno de los principales deudores de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil; Martha Lucía Rodríguez Sánchez, contadora de Rentafolio Bursátil y Financiero; Olga Giselle Mena Herrera, revisora fiscal de valores incorporados SAS, y Raschid Malluf Raad, manager de Premium Capital Found.
Perdomo explicó que a los inversionistas se les dijo que su dinero sería invertido en el exterior y a bajo riesgo, pero al contrario de ello, el dinero fue invertido en Colombia, en empresas de Interbolsa.
Entre las empresas que se beneficiaron con el dinero de los inversionistas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.
Los llamados a interrogatorio hacen parte de la segunda parte de la investigación, según explicó Perdomo, que a más de un año del desfalco, no ha dejado personas capturadas.
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