Colombiajulio 15, 2022hace un mes

Habría lavado de activos detrás de bienes de Mauricio Leal, dice la Fiscalía

Habrían sido producto de la actividad ilícita proveniente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Jhonier y Mauricio LealJhonier y Mauricio Leal /Foto: Archivo

La Fiscalía General de la Nación radicó ante un juez del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá la demanda dispuesta en contra de Jhoiner Rodolfo Leal Hernández.

Le puede interesar: El 'agarrón' en plena audiencia por el caso de Jhonier Leal.

En la acción se relacionan un inmueble, dos vehículos, la Sociedad Mauricio Leal Music S.A.S., y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería SAS. Dichos bienes, al parecer, fueron producto de la actividad ilícita proveniente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Para la Fiscalía existen indicios acerca del torrente financiero de Mauricio Leal Peluquería, al parecer, ingresaron dineros de dudosa procedencia para lo cual se cita a varios testigos quienes habrían aportado capital para levantar la Peluquería.

También lea: Exclusivo: la reveladora carta que vuelve a cambiar el juicio en caso Mauricio Leal.

De la misma manera, se afirma que las sociedades Mauricio Leal Music SAS, y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería S.A.S. han sido instrumentalizadas, probablemente, para cometer el delito de lavado de activos y para la adquisición de inmuebles.

De otra parte, la Fiscalía señaló que en este caso se evidenció que la información de movimientos en efectivo se identificó que para el periodo 2007 a 2016 en las cuentas de la señora Marleny Hernández Tabares registró depósitos por 707 millones de pesos y retiró 1902 millones; entre otros millonarios movimientos financieros. 

Además: Esto dijo la Fiscalía sobre los audios en los que Mauricio Leal pedía "perdón" a su hermano Jhonier.

Los cotejos de información financiera aportada por distintas entidades permitieron establecer además que en una de las sociedades se observaron multimillonarios movimientos de dinero, comportamientos inusuales en criterio de la Fiscalía.

Google News Haz de Noticias tú fuente de información aquí

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Políticas de cookies

Con su manifestación expresa de la aceptación del mensaje de información y autorización que se despliega al inicio de su navegación en el portal, así como con su navegación a través de la misma, RCN asume que usted acepta de previa, expresa e informada el uso de cookies. Sin embargo, la solicitud de aceptación de la presente política se desplegará en la parte inferior o superior del portal y en cada inicio de sesión o navegación con el objeto de que usted tenga un conocimiento claro e informado del presente contenido.