Economíaagosto 01, 2022hace 11 días

Fraude en Criptomonedas: esta empresa fue denunciada por millonaria estafa

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos denunció una supuesta organización de inversiones de Criptomonedas que resultó ser una red piramidal.

Estafas piramidales Estafas piramidales en criptomonedas, Foto: / Pixabay

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), presentó cargos contra 11 personas asociadas a la empresa Forsage, la cual según investigaciones operaba en forma piramidal y fue la responsable de una millonaria estafa, tras recaudar más de 300 millones de dólares a inversionistas que compraron supuestas monedas digitales.

Este lunes SEC publicó un comunicado oficial donde afirmó que la empresa señalada operaba con promotores a nivel global, y, por medio de engaños atraía nuevos miembros ofreciendo un sistema de negocio que otorgaba ganancias por la inversión en contratos inteligentes cuando el comprador añadiera nuevos clientes al esquema.

De acuerdo con las decenas de denuncias e irregularidades encontradas la Comisión de Bolsa de Valores emitió una orden de cese de actividades en el año 2020 por sospecha de fraude, sin embargo, amparada en el sistema de descentralizado, Forsage continuó sus operaciones apoyada en su multitudinaria comunidad establecida a tan solo meses de entrar en operación.

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Cargos por estafa

La SEC en Estados Unidos presentó cargos en contra de 11 personas, entre ellos los cuatro fundadores, dos de ellos de nacionalidad rusa, y de siete principales promotores de una de las aplicaciones descentralizadas más usadas del mundo.

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La demanda tiene como fin medidas cautelares para los principales operativos de Forsage, y la devolución de los más de 300 millones de dólares en recaudo de los inversionistas. Hasta el momento, algunos de los acusados han aceptado acuerdo para restituir económicamente a las víctimas.

Al respecto, la jefa interina de la Unidad de Activos Digitales y Cibernéticos de la SEC, Carolyn Welshhans, comentó:

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“Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala, el cual comercializó de forma agresiva su modelo de negocio entre los inversionistas. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y redes Blockchain”.

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