Tribunal panameño absolvió a 28 personas en casos vinculados a 'Panamá Papers'

Dicho caso vinculó a diversas personalidades del mundo al blanqueo de capitales.


Panamá Papers
Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 28 de 2024
09:15 p. m.
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Un tribunal panameño absolvió a 28 personas acusadas de lavado de dinero en casos vinculados a los escándalos conocidos como ‘Panamá Papers’ y ‘Lava Jato’. Así lo hizo conocer el poder judicial de este país en un comunicado.

Dicho caso, el cual vinculó a diversas personalidades del mundo en el blanqueo de capitales, hace referencia a la histórica filtración de documentos de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca.

“La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez (...) absolvió a 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato’, seguido a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, así como a ciudadanos de nacionalidad alemana”, dice el texto.

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En este caso, los sindicados principales eran Ramón Fonseca Mora, quien falleció en medio del proceso, y Jurguen Mossak, fundadores de la firma acusada de crear sociedades anónimas y ficticias para el blanqueo de capitales.

Por ahora se desconoce la identidad de las 28 personas que absolvió la jueza Marquínez.

¿Qué son los ‘Panamá Papers’?

Los ‘Panamá Papers’ es una de las investigaciones periodísticas más grandes a nivel mundial, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Dicho trabajo periodístico sacó a la luz documentos de negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebridades. Fueron más de 11, 5 millones de oficios pertenecientes a la firma Mossack Fonseca.

En este caso se habló de delitos que iban desde la evasión de impuestos o esconder bienes en un divorcio, hasta lavar dinero o ocultar fondos provenientes del crimen organizado.

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