Víctimas de Bernard Madoff recibirán USD 1.700 millones
El banco estadounidense JP Morgan Chase, utilizado en la estafa del empresario, pagará la millonaria suma para evitar ir a juicio.
Noticias RCN
enero 07 de 2014
11:52 a. m.
11:52 a. m.
JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, pagará 1.700 millones de dólares a las víctimas de la estafa piramidal de Bernard Madoff dentro de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.
El acuerdo establece que las autoridades federales presentarán dos cargos contra el banco por violaciones de la ley de secreto bancario, por haber ignorado indicios que habrían permitido poner fin más rápidamente a las acciones de Madoff, autor de la estafa más grande de la historia.
Sin embargo, esos cargos quedarán suspendidos durante dos años mientras la entidad reforma sus políticas contra el blanqueo de dinero, admite su responsabilidad y paga esa compensación.
Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de prisión por una estafa que costó a miles de personas más de 20.000 millones de dólares a partir del "sistema Ponzi", un esquema piramidal que ofrecía inversiones con una rentabilidad inusualmente alta financiada con los fondos de los nuevos inversores.
El fiscal federal para el distrito del sur de Manhattan, Preet Bharara, ofrecerá más detalles sobre el acuerdo en una conferencia de prensa junto con otros responsables de entidades federales.
El pago de 1.700 millones de dólares es el mayor impuesto a un banco, y también la mayor sanción aplicada por el Departamento de Justicia por violaciones de la ley de secreto bancario.
El acuerdo cerrará la investigación de las autoridades acerca de si el banco ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más importante de la historia de Estados Unidos.
El pacto entre JP Morgan Chase y la fiscalía federal de Manhattan y los órganos reguladores de Washington incluiría el uso del llamado "acuerdo de acusación diferida", un procedimiento usado muy raramente en el sector financiero de este país.
Este tipo de acuerdo supone la presentación de cargos pero la suspensión de la inculpación siempre que la parte implicada reconozca los hechos y modifique su conducta.
La investigación, conocida a finales de octubre pasado, se centra en si algunos empleados del banco incumplieron una ley federal que requiere que las entidades financieras comuniquen a las autoridades las actividades sospechosas, ya que JP Morgan Chase era uno de los bancos preferidos por Madoff en sus operaciones.
Madoff, de 75 años, cumple una condena de 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal descubierta en este país, con la que atraía a inversores con la promesa de elevados beneficios.
Detenido en 2008, el financiero se declaró culpable en 2009 de once cargos, y actualmente un tribunal federal de Manhattan juzga a varios de sus antiguos colaboradores por diversos cargos relacionados con su presunto papel en la trama.
EFE
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