Capturados siete directivos de la firma Estraval por presunta captación ilegal de dinero

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que en las últimas horas se capturaron en Bogotá a siete altos directivos de la firma Estraval, la cual recibía dineros de libranza de empleados de todo el país.

Uno de los directivos fue capturado en el aeropuerto El Dorado cuando llegaba al país procedente de Estados Unidos. 

El fiscal generar aseguró que se les imputarán seis delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que hay más de 4.000 afectados por esta firma que venía realizando esas actividades hace varios años.

La investigación por parte de la Fiscalía lleva cinco meses y ha contado con la participación de autoridades de estados Unidos y Panamá.