Criptomonedas, las favoritas de los delincuentes para lavar dinero

El término "Criptomoneda" se ha popularizado al punto de generar una fiebre desmedida por su compra. La más popular de ellas es el Bitcoin. Esta moneda virtual hoy cuesta más de 180 millones de pesos.

Sin embargo, detrás de este auge por las monedas digitales hay algo que preocupa: según el investigador Yenfrin Garavito “se presta para una economía paralela en el país que termina beneficiando a las estructuras criminales”.

Es decir, cuando usted retira una suma de dinero de un banco, queda registro de esa transacción, se puede rastrear de dónde viene y a dónde va el dinero, pero los criptoactivos son diferentes, así lo explica Garavito “es anónimo, una persona tiene una billetera digital y ahí se asigna un usuario, nadie, en ningún país del mundo sabe quién es el dueño de ese usuario”.

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Esto preocupa a las autoridades por el mal uso que se hace de las mismas. Para el analista Jorge Restrepo, los criptoactivos benefician varios tipos de delitos “venta de drogas, armas y extorsiones”.

En Colombia en 2020 se movieron más de 147 millones de dólares a punta de criptomonedas. 

Según el coronel, Luis Fernando Atuesta, de la Policía Nacional “las organizaciones delincuenciales que lo que buscan es invertir esas ganancias que obtienen del crimen en criptomonedas y en bienes y servicios que están principalmente en el exterior”.

A su vez las denuncias por estafas asociadas a los criptoactivos han incrementado un 21% en el último año. Colombia es el décimo país del mundo donde más transacciones se realizan con criptoactivos.

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En el país se dio inicio a los pilotos de operaciones con criptoactivos, seis bancos cuentan con autorización para ello. Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Davivienda asegura que “vamos a medir con las entidades financieras cómo validar el origen del dinero para compra y venta”.

El piloto comenzó esta semana y se extenderá durante todo el 2021.

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