Alberto Aroch Mugrabi: las cuentas pendientes del empresario textilero con la justicia

El empresario israelí es señalado por varios delitos. Tiene radicadas al menos 13 denuncias en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía.


Alberto Aroch Mugrabi: las cuentas pendientes del empresario textilero con la justicia
Foto: Archivo particular

Noticias RCN

febrero 27 de 2024
08:58 a. m.
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Alberto Aroch Mugrabi es un empresario israelí dedicado a la industria textilera, quien es señalado por varios delitos. Con un amplio prontuario judicial, tiene radicadas al menos 13 denuncias en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación (SPOA).

Sería responsable de cometer varias conductas punibles, entre ellas por presunto lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.

Alberto Aroch Mugrabi y los procesos contra el empresario

En medio de una diligencia judicial en 2016 en la que se resolvía un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juez de conocimiento revocó la decisión de primera instancia y determinó enviar a la cárcel La Picota, en Bogotá, al empresario, procesado para ese entonces por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Un año antes, en diciembre de 2015, Aroch Mugrabi aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, no obstante, se declaró inocente frente a las imputaciones por lavado de activos y concierto para delinquir.

Su nombre también estuvo vinculado a un escándalo por el multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, a la Contraloría General, en tiempos en que Sandra Morell administraba. Había señalamientos de que el inmueble habría sido financiado con dineros ilícitos.

¿Lavado de activos por $400.000 millones? Señalamientos contra Aroch Mugrabi

Para 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se pronunció al respecto, y reportó lo que serían movimientos sospechosos en algunas cuentas y empresas de Alberto Aroch Mugrabi, caso en el que se mencionó al clan Guberek, una familia señalada por las autoridades en Estados Unidos, de hacer parte de una red de lavado de activos procedentes de actividades como narcotráfico.

Según la Fiscalía, este evento habría superado la cifra de 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al empresario israelí.

Otros casos que investiga la Fiscalía General de la Nación:

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