Esta sería la forma en la que grupos al margen de la ley ocultan bienes ilícitos

Las movidas de los grupos criminales que quieren ocultar sus fortunas han incrementado en los últimos meses, según inteligencia militar. Noticias RCN conoció que el Clan del Golfo tendría un fondo de guerra para ocultar sus dineros producto de rentas criminales y que además estaría consiguiendo testaferros para ocultar millonarios bienes e inmuebles. Todo esto de cara a lo que sería un sometimiento a la justicia.

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De acuerdo con la información conocida por este noticiero, entre este grupo hay varios narcotraficantes del Clan del Golfo que estarían buscando testaferros para titular tierras y otros bienes con el objetivo de declarar ante la justicia una pequeña porción de las rentas criminales que realmente poseen.

Para expertos en seguridad, la premura de los narcotraficantes de legitimar estas rentas criminales se debe al constante rastreo y persecución de la Fiscalía a estas rentas ilícitas. Jonh Moreno, experto en seguridad, dijo a Noticias RCN que “no se debe depender de la información que presenten los grupos criminales y que se debe tener claridad sobre lo que pueden y deben entregar”.

Precisamente en días recientes la Fiscalía impactó, con fines de extinción de dominio, 22 bienes de la estructura criminal avaluados en 100.500 millones de pesos. Dichos bienes buscaban ser blanqueados a través de testaferros en la región de Urabá.

Luz Ángela Bahamon, delegada de finanzas criminales de la Fiscalía, se refirió a estos hechos. "La investigación determinó que los activos afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo, toma de posesión, serían de Otoniel, Chikito Malo, Tatareto, el Indio y Nicolás, entre otros capos que se valían de supuestos testaferros para disponer de los bienes"

Los bienes impactados hacían parte de lo que el mismo "Otoniel" denominaba un fondo de guerra, el cual hoy es motivo de confrontación entre las mismas subestructuras del Clan del Golfo. Así lo indica una interceptación conocida por Noticias RCN. “Un fondo general que manejan uno o dos manes ahí, de esos que salen para el bloque que se necesite. La plata disponible que van a mantener ahí es muy buena idea, ojalá que fuéramos creciendo ese fondo que se hicieran vueltas, directamente", se le escucha decir a Otoniel, cabecilla del grupo criminal

En el programa plata es plata de Noticias RCN y el diario la república, Javier Gutiérrez, exdirector de la unidad de información de análisis financiero Uiaf, alertó sobre cómo los dineros del narcotráfico podrían afectar la reputación internacional del país en materia de crédito si se debilita el sistema antilavado.

Además, otra de las estrategias que han descubierto las autoridades a varios de estos grupos criminales que pretenden llegar a un sometimiento ante el estado, es a través del blanqueo de capitales con criptomonedas.

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