Cayó millonaria red de lavado: hallaron 35 bienes de empresas fachada por más de $7.000 millones
Las firmas habrían simulado importaciones desde EE. UU. y China para encubrir operaciones ilegales.
Noticias RCN
01:24 p. m.
Este lunes 7 de julio, la Fiscalía, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 35 bienes muebles e inmuebles presuntamente vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos mediante maniobras de comercio internacional.
Los bienes, cuyo valor supera los 7.000 millones de pesos, fueron localizados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo, Antioquia; Cartagena y Arjona, Bolívar; y Aguadas, Caldas.
Hallan 35 bienes de empresas fachada por más de $7.000 millones
Según el ente investigador, estas propiedades habrían sido adquiridas o utilizadas por empresas fachada que operaban con estructuras contables y financieras diseñadas para ocultar el verdadero origen del dinero.
Las pesquisas, adelantadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), revelaron que las compañías implicadas realizaron importaciones de equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, utilizando sociedades aparentemente legales y estructuras empresariales simuladas.
Sin embargo, las autoridades identificaron serias irregularidades en las declaraciones tributarias, aumentos patrimoniales sin justificación y relaciones familiares entre los representantes legales de las firmas, lo cual encendió las alertas.
La millonaria red de lavado operaba desde el 2016
Según el expediente, desde 2016 esta red ilegal habría consolidado un andamiaje económico y jurídico orientado a defraudar al Estado y a blanquear capitales.
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El análisis patrimonial y financiero arrojó que las empresas no contaban con respaldo económico ni operacional que permitiera explicar legalmente el movimiento de sus recursos.
Cabe mencionar que, este procedimiento se da luego de que seis presuntos integrantes de la estructura fueran judicializados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
Se les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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