Este sería el rol del nuevo presunto implicado en el modelo de estafa de Daily Cop
Al hombre se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
Noticias RCN
07:58 a. m.
La Fiscalía General de la Nación anunció que había sido judicializado John Anderson Esquivel Castrillón quien estaría involucrado como uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilegal de DailyCop que deja hasta el momento 113 víctimas y pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos.
“John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tránsito al dinero de los inversionistas afectados”, aseguró la Fiscalía.
El 2 de nvovimebre el ente investigador le imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, los cuales no fueron aceptados.
Por disposición del juez de control de garantías, John Anderson Esquivel Castrillón deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
¿De qué estaría encargado la nueva persona involucrada en el caso de estafa con criptomoneda?
Según información de la Fiscalía, Esquivel sería gerente y accionista de tres empresas utilizadas para captar y darle tránsito al dinero que confiaron varios inversionistas.
“Asimismo, se identificó que es familiar de Sebastián Betancourth Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y de Sandra Patricia Esquivel Castrillón, quienes tienen orden de captura vigente y son buscados mediante notificación azul de Interpol”, aseguró el ente investigador.
Con esto, Esquivel Castrillón habría sido una ficha importante en el modelo de estafa a través de criptomonedas que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.
Sin embargo, según señaló la Fiscalía, los recursos que fueron consignados a empresas asociadas, habrían sido utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de gama alta y los ciudadanos que entregaron sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos.
Dejan en libertad plena a testigo clave en el caso Daily Cop
Víctor Eduardo Muñoz, abogado defensor de Omar Hernández Doux Ruisseau, señalado como testigo clave en el caso Daily que tiene relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro, confirmó que su apoderado quedó en libertad plena desde el 29 de octubre.
El abogado aseguró que la investigación por lavado de activos "tendrá unos resultados interesantes de cara al país y, sobre todo, a la financiación a la campaña del presidente Gustavo Petro".
Síguenos en Google News
