Caso Sergei Vagin: audios revelan el modus operandi de la red criminal en Colombia

Con el pasar de las horas, son más los detalles que se conocen sobre los movimientos del ciudadano ruso Sergei Vagin en Colombia, pues, según el material probatorio que logró reunir la Fiscalía, se pudo establecer que hay mucho más que una red de apuestas ilegales.

De hecho, durante la audiencia que conoció en primicia Noticias RCN, el fiscal del caso mencionó presuntos ofrecimientos de un funcionario ruso a un coronel del Ejército por información sobre la adquisición de armas.

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Los movimientos y modus operandi de Sergei Vagin

De acuerdo con el ente acusador, luego de una exhaustiva investigación se detectaron al menos 73 personas que harían parte de este entramado, para el movimiento de dinero con fines ilícitos a través de cuatro modalidades.

“La fase de reclutamiento de ‘pitufos’, está relacionada precisamente con el objetivo de verificar y buscar personas que presten sus nombres para atomizar transacciones que no puedan ser detectadas, precisamente, porque los valores, en lugar de ser altos concentrados en una sola persona, se diluyen en una gran cantidad de sujetos sin que se levanten alarmas”, dijo el fiscal del caso. 

Al respecto, Noticias RCN conoció audios entre los miembros de esta red, los cuales explican su modus operandi para las transacciones de dinero a través de la modalidad conocida como ‘pitufeo’, es decir, alquiler de cuentas a personas de bajos recursos para ingresar dinero.

María Fernanda: “Yo le dije: ‘tú me habías dicho que era solamente una suma de valor y ahora esta suma de valor es re grande’”

Johana: “Te voy a explicar, nosotros lo que hacemos es alquilar la tarjeta y usarla por dos meses, y ya, el cliente, o sea, el usuario, no tiene acceso a su tarjeta por dos meses porque nosotros hacemos movimientos bancarios”. 

"ir al banco y desbloquear la tarjeta, así yo empiezo a hacer todo por transacción bancaria. El día que tu vengas a hacer retiros yo no te voy a pagar 10.000 sino te voy a pagar 20.000 ¿sí?, te iba a proponer eso y pues al finalizar yo te reconozco algo más”.

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Tentáculos en Perú y México 

En medio de la audiencia, el fiscal del caso señaló que esta red criminal, de la que hace parte Sergei Vagin, tendría tentáculos en Perú y en México.

“El propio Sergei habla del componente ruso de la estructura, que si era más fácil mandar el dinero de Rusia a Colombia, que de Rusia a México, o mejor mandar el dinero de Colombia a México que es más fácil”, precisó el fiscal.

La Fiscalía les imputo a los detenidos los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir y uso ilícito de comunicaciones. El ciudadano ruso se declaró inocente de los hechos junto a otras dos personas, mientras que los otros tres miembros de la banda aceptaron su responsabilidad.