Tulio Gómez lo hizo oficial: tomó esta decisión con respecto a inversionistas

Tulio Gómez tomó decisión con el Grupo Caltac

A través de un comunicado de América de Cali, el club informó que el potencial inversionista, Grupo Caltac, no pasó los filtros de lavado de activos establecido por el SIPLAFT (Sistema de Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos), por lo cual, América de Cali desistió de realizar la asociación.

Las dudas con respecto al Grupo Caltac

Una de las principales preocupaciones se basa en una notificación de la captura de Carlos Recine en octubre de 2016 por el delito de estafa. Dicha información fue realizada por el Bloque de Búsqueda de Caracas y quedó registrada en una de las cuentas de organizaciones dedicadas a la aprehensión de delincuentes. Este hecho plantea interrogantes sobre la idoneidad del Grupo CALTAC para asociarse con el América de Cali.

Otro aspecto que ha generado desconfianza es el desconocimiento de inversiones visibles del Grupo CALTAC en la industria colombiana. Aunque Carlos Recine ha sido mencionado en medios nacionales en relación a su proyecto deportivo, no se han encontrado pruebas tangibles de sus inversiones en el país.

Además, se han encontrado discrepancias en la información proporcionada por el Grupo CALTAC y Carlos Recine. Por un lado, se descubrió que la localización y domicilio de Recine se encuentran registrados en Zúrich, Suiza, conocido como paraíso fiscal en Europa. Por otro lado, al revisar la información de Spika Tech, empresa en la que Recine se identifica como accionista y presidente, no se encontró ninguna relación con el empresario. La dirección y los nombres de los fundadores no coinciden con los datos proporcionados.

Otro dato que ha generado sospechas es la autodenominación de Recine como propietario del 'AIG Privat Bank'. Sin embargo, se constató que dicha entidad pertenece al reconocido banco internacional AIG, lo que cuestiona la veracidad de esta afirmación.